Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алмазинструмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 216500, Россия, Смоленская область, г. Рославль, ул. Ленина-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700922643
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6725000841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02761-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6725000841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2022
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Алмазинструмент» (далее –АО «Алмазинструмент» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Алмазинструмент».
Место нахождения Общества: Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Ленина, д. 3.
Адрес Общества: 216500, Смоленская область, Рославльский район, город Рославль, улица Ленина, дом 3.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «26» мая 2022 года.
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «04» мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 216500, Смоленская область, Рославльский район, город Рославль, улица Ленина, дом 3.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные, номер государственный регистрационный: 1-04-02761-А, дата государственной регистрации выпуска: 14.09.2001, код ЦБ – ЦБ1.
Протокол заседания совета директоров № 3 от 22.04.2022
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 216500, Смоленская область, Рославльский район, город Рославль, улица Ленина, дом 3, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Логачев
3.2. Дата: 06.12.2022